Page 14 - Telebrasil - Janeiro/Fevereiro 1967
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h) — «Atas e Pareceres do Conselho a) — tandry Sales Gonçalves, Presi
Piscai»; dente. J
i) — «Livro de Registro de Ações NOTA: — Se houver eleição de mem
Endossáveis» (§ 1* do art. 32 bros da Diretoria, incluir êste ponto da
da Lei n9 4.728, de 14-7-65). agenda, Ê claro que o edital, conforme a
sugestão contida na parte final dêste
2) — Aviso aos acionistas sôbre as
contas — Em face do art. 99 do dec. lei item, deve ser publicado com antecedên
2.627, um mês, pelo menos, antes da data cia superior a 30 dias, tendo em vista o
marcada para a realização da assembléia aviso contido no final do modêlo.
geral ordinária, a diretoria comunicará em 3) — Convocações das Assembléias
edital (assinado pelos diretores), publi gerais — A assembléia geral ordinária pa
cado três vêzes, no mínimo, no órgão ofi ra exame das contas (que deverá ser rea
cial (do Estado, se a S .A . tiver sede em lizada num dos quatro primeiros meses
algum Estado, ou no da União, se a S .A . após o encerramento do exercício social)
tiver sede no Distrito Federal,, e também deve ser convocada com a antecedência
em outro jornal de grande circulação, que mínima de 8 (oito) dias, se se tratar de
1» Conv., ou de 5 (cinco) dias se se tratar
se acham à disposição dos acionistas oü
documentos a que se refere o art. 99 do de 2* Convocação. O edital, assinado pelos
mesmo dec. lei: relatório da diretoria; ba diretores, d,ev*e ser publicado o mesmo
número de vêzes e nos mesmos jornais
lanço e demonstração da conta de lucros
e perdas; parecer do Conselho Fiscal e que o edital mencionado no item anterior
(art. 88 do dec.-lei 2.627). Ê aconselhável
lista dos acionistas que ainda não houve
que o edital referido no item 2 contenha,
rem integralizado as ações). Êste edital
pode conter, desde logo — e é aconselhá logo, a convocação da assembléia geral
vel que o contenha, — a convocação da ordinária aqui referida sendo, também,
conveniente que tal assembléia seja apro
assembléia referida no item 3, seguinte.
veitada para a eleição anual dos membros
MODÊLO do Conselho Fiscal assim como, nas épo
cas previstas no respectivo estatuto so
CO M PANH IA TELEFÔNICA cial, dos membros da Diretoria. Os convi
DE M INAS GERAIS
tes ou editais mencionarão, ainda que su-
14a Assembléia Geral Ordinária màriamente, a ordem do dia da assembléia
e O lócal. o dia e a hora da rennlãrv
São convidados os srs. acionistas
para a 14.a Assembléia Geral Ordinária, 4) — Publicação do balanço — Até
a realizar-se no dia 8 de março vindouro, cinco dias antes, no máximo, do dia mar
às 13 horas, na séde social, 8’ andar da cado para a realização da assembléia ge
Avenida Afonso Pena, 1.500, em Belo Ho ral, serão publicados no órgão oficial da
rizonte, para discussão e deliberação sô União ou do Estado, conforme o local em
bre o relatório da Diretoria, o balanço e que esteja situada a sede da sociedade, e
conta de lucros e perdas, assim como o em outro jornal de grande circulação, o
parecer do Conselho Fiscal^ tudo relativa- relatório da Diretoria, o balanço, a con
menté ao exercício encerrado em 31 de ta de lucros e perdas e o parecer do Con
dezembro de 1966, eleição dos membros selho Fiscal (parágrafo único do a rt 99
do Conselho Fiscal e suplentes e, por fim, decreto-lei 2.627). O jornal oficial que hou
ver publicado êstes documentos deve ser
fixação dos honorários dos diretores e
conselheiros. No período de oito dias an enviado, sob registro postal A.R., dentro
de 30 dias, ao Centro de Estudos Econô
tes da realização da Assembléia, ficarão
suspensas as transferências ou conversão micos, Divisão de Estatística Industrial
de ações. Os acionistas, titulares de ações e Comercial, do Ministério da Indústria e
ao portador, que quiserem participar da Comercio (ver item 8). O balanço e a con
Assembléia, deverão depositar as respec ta de lucros e perdas devem estar assina
tivas cautelas até quatro dias antes de dos pelos diretores e pelo profissional da
sua realização, na sede da Sociedade nu Contabilidade legalmente habilitado.
em qualquer estabelecimento bancário, e 5) — Assembléia Geral Ordinária —
os que quiserem se fazer representar por Realizada a assembléia geral ordinária de
procuradores deverão depositar o respec aprovação de contas, deve a sociedade
tivo mandato até 24 horas antes da data anônima:
designada para a Assembléia. Nos trinta a) — na conformidade do n9 2 do arti
dias anteriores à data da Assembléia, es go 301 do vigente regulamento do impôs-
tarão à disposição dos Srs. acionistas os to de renda (aprovado pelo decreto . . . .
documentos de que trata o art. 99 do De- n9 58.400 de 10-5-66), dentro de 60 ses
•creto-lei n9 2.627 de 26-9-1940, Belo Ho senta dias, recolher, em guia apropriada,
rizonte, 31 de janeiro de 1967. à repartição arrecadadora federal com-
